立霸股份(603519) - 立霸股份：第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

1、审议通过《关于公司预计 2025-2026 年度为子公司提供担保额度的议案》 公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保额度总计为 15,000 万元人民币，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控 范围内。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们 一致同意该项议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 决议 会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：汪晓东先生、夏维剑先生、益智先生 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议由独立董事专门会议召集人汪晓东先生提议召开和 主持，于 2025 年 4 月 16 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召 开。应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章 ...