立霸股份(603519) - 立霸股份：第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-007 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决 方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案尚需公司 ...