芳源股份(688148) - 芳源股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，因独立董事尹荔松先生向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事 会相关专门委员会委员的职务，公司于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，补选白书立先生为公司第三届董事会独立董事及公司董事会审计委员会 委员。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨德明先生、独立董事白书立先生、 董事袁宇安先生组成，其中独立董事杨德明先生为审计委员会的主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 5 次董事会审计委员会会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | ...