国泰集团(603977) - 江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会 1、2024 年 3 月 15 日，召开第六届董事会审计委员会 2024 年第 一次会议，审议通过了《国泰集团 2023 年度报告（初稿）》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于会计估计变更的议案》，提交董事会 审议。 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》、《江西国泰集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及《江西国泰集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》的规定，报告期内，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工 作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事柳习科先生、陆明先生与董事温鹏先生共 同组成，其中独立董事柳习科先生担任主任委员。审计委员会委员中 2 人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，同时独立董事柳习 科先生与董事温鹏先生为会计专业人士，符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会相关工作履 ...