寒锐钴业(300618) - 董事会决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-005 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 7 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）上午在公司会议室以现场方式 召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分 析"与第四节"公司治理"的相关内容。 公司独立董事 ...