濮耐股份(002225) - 董事会决议公告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-009 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议通知于2025年4月6日以电子邮件形式发出，2025年4月16日上午 以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事6名，董事孔志远先生 因工作原因委托董事刘国威先生参会并代为表决，董事马文鹏先生因工作原因委 托董事刘国威先生参会并代为表决，独立董事王广鹏先生因工作原因委托独立董 事李永全先生参会并代为表决。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管 理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通 过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年年度报告>及 其摘要的议案》 详见登载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、 《上海证券报 ...