景业智能(688290) - 景业智能第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-020 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关 法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况 和经营成果。董事会及全体董事保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信 息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse ...