华策影视(300133) - 董事会决议公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-012 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出，于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报 告》。 详见公司 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司股 ...