纽泰格(301229) - 董事会决议公告

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司"第三届董事会第二 十三次会议通知 # 2025年 4 月 7 日以电子邮件方式发出,会议于 2025年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生 主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 经全体董事认真讨论,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 公司独立董事杨勤法先生、朱西产先生、 ...