爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《西安爱科赛博电气 股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，现将西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、刘进 军、非独立董事左歌，其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任；公司第五届董 事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、康锐、非独立董事左歌， 其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 召集、召开及表决均符合相关法律、法规、规范性文件和《西安爱科赛博电气股 份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等规定。 ...