骏成科技:第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-079 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥先生主持，公司部分高管及 监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》； 经审议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限的要求，并且同意 该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项 ...