华翔股份:第三届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司""华翔股份"） 第三届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以直接送达方式发出。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度前三季度利润分配方案的议案》 公司 2024 年三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 341,1 ...