华翔股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知 于 2024 年 12 月 25 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于使用部分闲置 ...