骏成科技(301106) - 董事会决议公告

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-001 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 10 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2024 年度董事会工作报 告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事潘毅、耿强、赵珊和离任独立董事殷晓星、许苏明、王兴华分 别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进 行 ...