海星股份(603115) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

南通海星电子股份有限公司 三、董事会审计委员会2024年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，现将主要 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐光华（主任委员）、独立董事金 学军、董事施克俭三名成员组成。其中，徐光华为会计专业人士，符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议，于2024年5月28日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》， 完成了第五届董事会的换届选举工作；并于2024年5月28日召开第五届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》， 选举独立董事徐光华、独立董事金学军、董事施克俭为公司第五届董事会审计委 员会成员，其中，徐光华为会计专业人士，担任主任 ...