圣元环保:第十届董事会2024年第四次会议决议公告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-066 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第四次会议。本次会 议以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方 式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 内容：鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公 司未来发展前景的信心及对公司估值合理性的判断，最大 ...