圣元环保(300867) - 董事会决议公告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-013 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉和朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 内容：公司董事会认真听取了总经理 ...