贝达药业(300558) - 关于增选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名 LI MAO 先生为第四届董事会 非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，强化董事会在新药研发创新领域的专业决策能 力，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟修订《贝达药业股份有限公 司章程》，将董事会成员由 11 名增至 12 名，其中非独立董事人数由 7 名增至 8 名，独立董事人数保持 4 名不变。 经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同 意提名 LI MAO 先生为公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同 组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-029 贝达药业股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事的公告 特此公告。 贝达药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 2 附件： ...