炬申股份:董事会议事规则（2024年11月修订）

广东炬申物流股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部，为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事 务等事宜，处理董事会的日常事务。 第五条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会 ...