炬申股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-092 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于2024年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2 024年11月25日以电子邮件形式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事 长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过 通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、 董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以修 ...