炬申股份:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-098 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024年11月27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会，现将会议有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月16日15:00； （2）网络投票时间：2024年12月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:0 ...