炬申股份:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-093 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 27 日以现 场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应参 与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中监事邹启用先生通过通讯方式参加会 议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会 议事规则》部分条款进行修订。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...