炬申股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-099 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度对全资子公司担保额度 预计的公告》。 一、 董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于20 24年12月3日以邮件等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参 与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同 春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急 会议已在会议上作出说明，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 ...