江天化学(300927) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年4月修订）

第一章 总 则 第一条 为适应南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，实现公司与环境、社会的协调发展，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会 设立战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公 司长期发展战略规划、重大投资决策和可持续发展战略进行可行性研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括独立董事 一名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略与可持续发展委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连 选可以连任。 ...