晨化股份(300610) - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日向各 位独立董事发出召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的通知， 2025 年 4 月 7 日在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8611 会议室以现场会 议的方式召开。本次会议由会议召集人梁永进先生主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的规定。会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公司 法》和《公司章程》规定，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司 法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了 公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有 ...