晨化股份(300610) - 董事会决议公告

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-017 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十七次会 议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号 公司十一楼 1102 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理于子洲先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，报告内容涉及公司 2024 年工作总结及 2025 ...