炬申股份(001202) - 年度股东大会通知

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-029 炬申物流集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：2025年5月9日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2025年4月16日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过， 决定于2025年5月9日召开2024 ...