睿昂基因(688217) - 睿昂基因关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-025 上海睿昂基因科技股份有限公司 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会 秘书职责的议案》，同意在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理周海红 女士代行董事会秘书职责。 2025 年 3 月，周海红女士参加了上海证券交易所 2025 年第 1 期科创板上市 公司董事会秘书任职培训并参与考核，于 2025 年 3 月获得了由上海证券交易所 颁发的《科创板董事会秘书任职培训证明》，并通过上海证券交易所候选董秘资 格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资 格。经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，同意聘任周海红女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，周海红女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控 制人、 ...