诺瓦星云:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-051 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 10 月 26 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 27 日以现场和通讯的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）第 5.2.16 条规定，审议事项较为紧急，经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长袁胜春先生主持， 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，董事袁胜春先生、独立董事毛志宏先 生以通讯方式参加会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司 董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公 司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 根据《公司章 ...