诺瓦星云:董事会战略委员会实施细则（2024年11月）

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安诺 瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由三名公司董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 委员会设召集人一名，由前述提名主体提名一名独立董事担任并由董事会 审议通过产生，负责主持战略委员会工作。 第六条 战 ...