诺瓦星云:第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 12 日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-061 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cn ...