润贝航科:润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-055 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 的会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生通过通讯方式接入会议。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召 开合法有效。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。保荐机构对该事项发表了同意的核 查意见，本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》 经公司总经理提名，董事会同意聘任徐烁华女士为公司 ...