欧圣电气(301187) - 董事会决议公告

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-016 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以 通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方 式于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议并作出决 议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规以及《公司 章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 经认真听取公司《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准 确地反映了公司经营管理层 2024 年度生产经营管理等情况。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo ...