上海新阳(300236) - 天风证券股份有限公司关于上海新阳集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的核查意见

天风证券股份有限公司 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的 核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为上海 新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海新阳"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司集成电路关键工艺材料项目调整增 加产能、追加投资具体事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新阳半导体材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕195 号），上海新阳于 2021 年 4 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 22,732,486 股，募集资金总额 79,199.98 万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 78,753.97 万元。本次 募集项目资金于 2021 年 4 月存入公司募集资金专用账户中 ...