润贝航科(001316) - 润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-006 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定发 展。公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职 报告》。 （二）审议通过《关于<202 ...