泽宇智能(301179) - 董事会决议公告

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-015 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理夏耿耿先生《2024 年年度总经理工作报告》，经 与会董事认真讨论和审议，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大 会与董事会的各项决议 ...