锐科激光(300747) - 董事会决议公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-019 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司第四届董事会独立董事分别向董事会递 交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立 性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日 9:30 以现场会议形式召开了第四届董事会第十次会议，会 议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...