航天智装(300455) - 第五届董事会第九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-018 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 名。公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 2.第五届董事会审计委员会决议。 1 特此公告。 经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假 ...