诺瓦星云(301589) - 董事会决议公告

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-020 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司经营管理层有效地执行了公司股东大 会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度生产经营活 动情况。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《关于<2024 年度 ...