惠丰钻石(839725) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 上市公司河南黄河旋风股份有限公司控股子公司河南旋风新材料科技有限 公司（以下简称"旋风新材"）计划增资扩股，拟新增注册资本 2,500 万元。根 据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，增 ...