陕西能源(001286) - 监事会决议公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-041 陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 5 楼会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、书面通知等方式通知全 体监事。会议由公司监事会主席张正峰先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际 出席会议的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司 2024 年 度报告》《陕西能源投资股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...