广康生化(300804) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-012 广东广康生化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年5月8日召开2024 年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年4月16日召开的第三届董事会第二十六次（2024年度）会议审议通过 了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2025年5月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15 ...