陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-037 陕西能源投资股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （一）关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》（以下简称《交易与关联交易》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《陕西能源投资股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理 制度》）等公司制度规定，陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司或陕西能 源）结合公司日常经营和业务发展需要，对公司2025年度日常关联交易进行预计。 2025年4月17日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了公司《关于 预计公司2025年度日常关联交易的议案》。本议案审议时公司关联董事王栋、王 琛、史鹏钊回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东陕西投资集团有限公司须在表决 该议案时回避表决。 （二）预计2025年关联交易类别和金额 根据《上 ...