申科股份(002633) - 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

申科滑动轴承股份有限公司 第六届第二次独立董事专门会议决议 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举闫伟东先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》 等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对公司相关议案及事 项进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度关 联方资金占用和对外担保情况》 1、关于控股股东及其关联方资金占用的意见。 经审慎调查，截止 2024 年 12 月 31 日，公司严格执行相关法律法规的规定。 公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司与关联方之间的资 金往来属于正常的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股 东的利命。 2、关于对外担保情况的意见。 (1)截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司没有为控股股东及其关联方提供 担保，没有为合并报表范围之外 ...