杭萧钢构(600477) - 杭萧钢构第八届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-011 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次会议 于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列 席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文及摘要详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 ...