华特达因(000915) - 董事会决议公告

山东华特达因健康股份有限公司 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-015 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召 开公司 2024 年年度股东会。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关 于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，提交公司 2024 年年度股东 会审议。 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财 务审计及内部控制审计机构，费用 45 万元，其中财务审计 37 万元， 内部控制审计 8 万元。 本议案提交董事会前，已经第十一届董事会审计委员会第三次会 议审议通过。 3.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关 山东华特达因健 ...