东睦股份(600114) - 东睦股份关于召开2024年年度股东会提示性公告

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-030 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2024 年年度股东会 关于召开 2024 年年度股东会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议日期：2025年4月28日（星期一）下午14:30 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 股权登记日：2025年4月21日 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公 司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月28日召开2024年年度股 东会。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息。 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 公司采用上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供 ...