茂莱光学(688502) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-028 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 该议案在提交至董事会审议前，已分别经董事会战略与发展委员会、审计委 员会审议通过。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...