瑞迪智驱(301596) - 董事会决议公告

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-009 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参 会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会 工作报告》，独立董事韩豫川、曹昱、孙廷武、漆小川分别向公司董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 ...