钱江生化(600796) - 钱江生化董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成,并由独立董事担任召集 人。报告期内,裘益政、陈鹃、韦彦斐担任审计委员会委员,裘益政担任召集人。 审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺 陷和改进建议,向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况,管理 层积极听取并落实。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审计委员会本着勤勉尽职的原则,依法规范地履行职责,召开审 计委员会会议 5 次,审议和沟通事项 10 项,对定期财务报告、审计机构聘任、 审计费用、内部控制评价等事项进行审议和沟通。 三、审计委员会年度主要工作内容情况 浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规,以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等的有关规定, 公司审计委员会认真履行职责,报告期内主要开展以下工作; 4、评估内控制度的有效性 报告期内,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制 建设,督促指导公司内审部门完成了内部控制评价报告,认真审阅了天健 ...